El análisis indica que el 44% de la actividad ilegal el año pasado provino de entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Gobierno de los EE. UU., comenzando con la plataforma rusa. garantíax, que siguió operando “con impunidad”, a pesar de haber sido sancionado en abril como consecuencia del inicio de la guerra en Ucrania. El informe matiza que los fondos recibidos por Garantex probablemente se deban a que “usuarios rusos utilizan una plataforma rusa”, pero al estar en la lista de empresas sancionadas, los profesionales del sector “lo tratan como una actividad ilegal”.
El volumen de transacciones relacionadas con las entidades sancionadas se disparó exponencialmente —se multiplicó por 100.000—, contribuyendo a la cifra récord de actividad ilegal en el mercado de la CRIPTOMONEDAS, que aumentó por segundo año consecutivo. Y que el “tumulto” del mercado y la caída de plataformas como Celsius, Three Arrows Capital y FTX contribuyeron a un menor volumen total de transacciones, incluso en las “categorías convencionales de delitos asociados a las criptomonedas”.
La quiebra de FTX endurece el criptoinvierno más largo y más frío
Así, en 2022 cayeron los volúmenes de transacciones de criptomonedas para la trata de personas o la financiación del terrorismo, aunque hubo una excepción: el robo de fondos, que creció un 7% interanual. El informe señala que cuando hay menos dinero en el mercado global de criptomonedas, menos dinero se destina al criptocrimen. Chainanalysis, que solo mide la actividad ilegal registrada en la cadena de bloques, aún señala que la cifra final seguramente se revisará al alza a medida que se descubran fraudes adicionales, como sucedió en 2021, cuando aumentó de $ 14 mil millones a $ 18 mil millones.
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En otro sentido, Crypto.com, el intercambio de criptomonedas con sede en Singapur, anunció ayer que recortará el 20% de la fuerza laboral mundial, en medio de la agitación que sacudió a la industria tras el colapso de la plataforma FTX el año pasado. Marszalek afirma que la decisión “no tiene nada que ver con nuestros resultados”, precisando que suman más de 70 millones de usuarios en todo el mundo y mantienen “un fuerte saldo de cuenta”, pero que se debe a los “reveses económicos actuales” y a “acontecimientos impredecibles en nuestra industria”, en concreto alude al colapso de FTX el pasado mes de noviembre, cuyo fundador, Sam Bankman-Fried, está a la espera de un juicio por fraude en su contra, previsto para octubre.
2022 fue un año difícil para las criptomonedas. (Shutterstock)
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