Para ángel di mateo @sombraargel

El intercambio no aplicó completamente los sistemas de verificación de antecedentes a ciertas personas, y esto hizo visible que algunas de las políticas de privacidad base de monedas no se ajustaron a lo establecido por las leyes vigentes.

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  • base de monedas pagará una multa de USD $ 50 millones
  • NYDFS acusó al intercambio de violar las normas contra el lavado de dinero
  • Aparentemente no verificó correctamente los antecedentes de ciertos usuarios
  • El intercambio también se comprometió a mejorar sus sistemas de verificación.

El intercambio internacional con sede en EE. UU. base de monedas, pagará una multa de USD $50 millones al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS)Esto se debe a haber permitido que ciertos usuarios del estado abran cuentas sin realizar la debida verificación de antecedentes.

La multa que puso NYDFS a base de monedas

Según un informe publicado por los medios escritorio de monedas, la ausencia de ciertos procedimientos de verificación que deben llevarse a cabo base de monedas permitió que ciertas personas abrieran cuentas, y esto hizo visible que había algunas políticas implementadas por el intercambio que no estaban de acuerdo con las leyes contra el lavado de dinero y el lavado de capital.

Al respecto, el director del área jurídica de base de monedas, Paul Grewal, confirmó lo antes mencionado en un correo electrónico y agregó:

Hoy, Coinbase y NYDFS llegaron a un acuerdo para resolver una investigación realizada por NYDFS, divulgada en nuestra presentación anual 10K de 2021, sobre nuestro programa de cumplimiento histórico. Coinbase ha tomado medidas sustanciales para abordar estas deficiencias históricas y sigue comprometida con ser un líder y un modelo a seguir en el espacio criptográfico, incluida la asociación con los reguladores en materia de cumplimiento.

Además de lo mencionado anteriormente, base de monedas También prometió destinar unos USD $50 millones durante los próximos dos años para fortalecer sus programas…

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By Diario Bitcoin

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